Roberto Leonel

Ex-Presidente do Coaf e ex Auditor Fiscal da Receita Federal

Engenheiro Civil de formação e Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil por mais de 33 anos, aposentado desde setembro de 2019. 

Desempenhou na Receita Federal por 22 anos a função de chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª Região Fiscal (Inteligência Fiscal), em Curitiba-PR, e entre janeiro e agosto de 2019 ocupou a função de Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. 

Participou de vários eventos no Brasil e no Exterior ligados ao assunto “Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”, entre eles, no Programa de Treinamento Internacional sobre Fraudes Financeiras, promovido pelo Internal Revenue Service (IRS – Receita Federal Americana), no Federal Law Enforcement Training Center (FLETC), em Glynco, Geórgia, Estados Unidos da América, em 1997 e na visita de familiarização sobre ferramentas e técnicas utilizadas na luta contra a lavagem de dinheiro, junto à Agência Tributária Espanhola e Instituto de Estudos Fiscais da Espanha, Madri-Espanha, em março/abril de 2008. 

Como instrutor certificado do tema “Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo” pela Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) da Organização dos Estados Americanos (OEA) ministrou desde 2002 treinamentos e palestras, sobre “Lavagem de Dinheiro e Esquemas de Remessas Internacionais”, para diversas unidades da Receita Federal, assim como para diversos órgãos estaduais e federais, inclusive como instrutor do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (MJ/DRCI). 

Ministra palestras sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e sobre Compliance para graduandos e pós-graduandos em Auditoria e Contabilidade, Direito Tributário e Direito Penal e, mais recentemente, a centenas de notários e registradores especialmente para o Colégio Notarial do Brasil e Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG).