Wendy Lora

Ex-Diretora da Unidade de Análises Financeiras (UAF) da República Dominicana e Ex-Presidente do GAFILAT

Diretora Geral da UAF (2017-atual), Gerente Geral do W Lora Estrategia Legal (2021), Presidente do GAFILAT (Grupo de Acção Financeira de Latinoamérica), Vice-presidente do GAFILAT (2019-2020), Chefe da Superintendência de Valores Mobiliários da Divisão de Prevenção ao Crime no Mercado de Valores Mobiliários da República Dominicana (2014-2016); Diretora de Prevenção ao Crime Organizado da Procuradoria-Geral da República do Distrito Nacional (2009-2020); Diretora de Prevenção Delitos Sexuais da Procuradoria-Geral da República (2007 – 2009); Procuradora no Departamento de Prevenção Drogas e Substâncias Controladas da Procuradoria-Geral da República do Distrito Nacional (2006 – 2007); Palestrante internacional, especialista em temas relacionados com a prevenção, persecução e controle na lavagem de dinheiro e no financiamento ao terrorismo, e crimes relacionados com as armas de destruição massiva. 

Diploma em Liderazgo na Gestão Pública, pela Barna Management School (Santo Domingo, República Dominicana); Especialização em Compliance pelo Instituto de Estudios Bursátile (Madrid, España); Especialização em Transparência e Accountability e Luta contra a Corrupção pela Universidade Nacional de Chile (Santiago, Chile), Mestre em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Santo Domingo (Santo Domingo, República Dominicana); Especialização em Ciências Penais com menção em Ministério Público pela Universidade Autónoma de Santo Domingo (Santo Domingo, República Dominicana); Graduação em Direito (com honras) pela Universidade Autônoma de Santo Domingo (Santo Domingo, República Dominicana).