PROGRAMME_

The 3rd Congress on AML/CFT | International

Special programming with online panels.. The event will take place from June 16th to September 3rd..

Get ready to network, exchange experiences and deepen your knowledge with renown names in Brazil and internationally on the best AML/CFT practices.

JUNE

ONLINE SESSIONS

DAY

16

ONLINE

WEDNESDAY

The strategy of FAFT and Egmont Group to face new risks and challenges to post-pandemic AML/CFT activities.

Elisa De Anda Madrazo | Abertura

Elisa De Anda Madrazo | Abertura

Vice-Presidente do Gafi / FATF

Bernardo Mota | Moderador

Bernardo Mota | Moderador

Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF

Mariano Federici

Mariano Federici

Ex-Chefe da UIF da Argentina, Ex-Presidente da Egmont Group of FIUs e do Fórum de Presidentes de UIF do GAFI

Ricardo Liáo

Ricardo Liáo

Presidente do COAF e Presidente do GAFILAT

DAY

22

ONLINE

TUESDAY

General Data Protection Law and its impacts on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.

André Luiz Carneiro Ortegal

André Luiz Carneiro Ortegal

Procurador da Fazenda Nacional e Assessor da Presidência do COAF

Edgard Rodrigues Rocha Junior | Moderador

Edgard Rodrigues Rocha Junior | Moderador

Vice-President of IPLD

Heloisa Estellita

Heloisa Estellita

Professora da Fundação Getúlio Vargas

Pedro Simões

Pedro Simões

Diretor Educacional do IPLD

DAY

29

ONLINE

TUESDAY

The Dynamics and Confronting of Terrorist Financing in Brazil.

Alessandro Medeiros Clementino

Alessandro Medeiros Clementino

Especialista do departamento de Segurança do Banco Central

Christian Vianna de Azevedo

Christian Vianna de Azevedo

Subsecretário de Inteligência e Atuação Integrada na SEJUSP/MG

Jorge Lasmar  | Moderador

Jorge Lasmar | Moderador

PhD em Relações Internacionais e Especialista em Combate ao Financiamento do Terrorismo

José Robalinho Cavalcanti

José Robalinho Cavalcanti

Procurador da República do Ministério Público Federal

JULY

ONLINE SESSIONS

DAY

13

ONLINE

TUESDAY

The Challenges of Consolidating Financial Intelligence Units (FIUs) in the world.

Adrienne Gianneti Nelson de Senna Jobim

Adrienne Gianneti Nelson de Senna Jobim

Ex-presidente do COAF, Expert Advisor do Counter Terrorism Comite do Conselho de Segurança da ONU

Bernardo Mota | Moderador

Bernardo Mota | Moderador

Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF

Francisca Salomé André Massango de Brito

Francisca Salomé André Massango de Brito

Diretora-Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF) Angola

Wendy Lora

Wendy Lora

Ex-Diretora da UAF e ex-Presidente do GAFILAT

DAY

20

ONLINE

TUESDAY

National Risk Assessment.

Antonio Juan Ferreiro Cunha

Antonio Juan Ferreiro Cunha

Chefe de divisão no Departamento de Supervisão de Conduta do BCB

Bernardo Mota | Moderador

Bernardo Mota | Moderador

Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF

Edelfride Almeida

Edelfride Almeida

Diretora da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) de Cabo Verde

Marconi Costa Melo

Marconi Costa Melo

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Coaf

Patricia Alexandra Quintero Cuevas

Patricia Alexandra Quintero Cuevas

Especialista em PLD-FT internacional

Sergio Espinosa

Sergio Espinosa

Diretor da Unidade de Inteligência Financeira do Peru

DAY

27

ONLINE

TUESDAY

International Cooperation as an instrument to fight financial crime

Ana Amélia Olczewski

Ana Amélia Olczewski

Diretora de Inteligência Financeira do COAF

Fausto Martin De Sanctis | Moderador

Fausto Martin De Sanctis | Moderador

Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Luiz Roberto Ungaretti Godoy

Luiz Roberto Ungaretti Godoy

Coordenador Geral de Cooperação Internacional da Polícia Federal

Silvia Amelia Fonseca de Oliveira

Silvia Amelia Fonseca de Oliveira

Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI)

AUGUST

ONLINE SESSIONS

DAY

10

ONLINE

TUESDAY

Practical cases of Money Laundering involving corruption: investigations and appropriate use of FIU Reports.

Isalino Antonio Giacomet Junior

Isalino Antonio Giacomet Junior

Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal

Ricardo Andrade Saadi | Moderador

Ricardo Andrade Saadi | Moderador

Oficial de Ligação da PF na Europol

Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani

Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani

Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira no COAF

DAY

12

ONLINE

THURSDAY

Virtual assets, PIX, other financial products and their regulatory challenges.

Emília Malgueiro Campos

Emília Malgueiro Campos

Especialista em direito empresarial, digital e propriedade intelectual

Bernardo Srur

Bernardo Srur

Chefe de Riscos do grupo 2TM/Mercado Bitcoin

João Eduardo de Villemor Amaral

João Eduardo de Villemor Amaral

Membro do Conselho Executivo da ABFINTECHS

DAY

17

ONLINE

TUESDAY

Practical aspects of terrorism and terrorist finance.

Rashmi Singh

Rashmi Singh

PhD e Especialista em Análise do Terrorismo

Sara Dudley

Sara Dudley

Chefe de Gabinete da United States Army Special Operations Command (USASOC)

Jorge Lasmar | Moderador

Jorge Lasmar | Moderador

PhD em Relações Internacionais e Especialista em Combate ao Financiamento do Terrorismo

DAY

26

ONLINE

THURSDAY

AML/CFT and the Risk Indicators: a guide for banks.

Jorge Lasmar

Jorge Lasmar

PhD em Relações Internacionais e Especialista em Combate ao Financiamento do Terrorismo

Nelson Rodrigues de Oliveira | Moderador

Nelson Rodrigues de Oliveira | Moderador

Ex-Chefe-adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta - DECON

Tatiana Cristina Galo Mendonça

Tatiana Cristina Galo Mendonça

Coordenadora do GT Marco Regulatório de PLDFT na Febraban

Sidney Heckert

Sidney Heckert

Gerente Executivo do Banco do Brasil – Unidade Segurança Institucional (DF)

SEPTEMBER

REMOTE IMMERSION IN AML/CFT

DAY

01

WEDNESDAY

09:00 AM – 10:30 AM

O papel dos organismos internacionais no combate ao crime financeiro
Antônio Folgado

Antônio Folgado

Adjunto do Ministério da Justiça de Portugal e membro da delegação portuguesa no GAFI

Bernardo Mota | Moderador

Bernardo Mota | Moderador

Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF

Esteban Sergio Fullin

Esteban Sergio Fullin

Secretário Executivo do Gafilat

Jerome Beaumont

Jerome Beaumont

Secretário Executivo do Grupo Egmont

10:30 am to 11:00 am - Break

11:00 AM – 12:30 AM

AML/CFT and the Economy: the macroeconomic impacts of a good AML/CFT policy

André Eduardo Demarco | Moderador

André Eduardo Demarco | Moderador

CEO e Diretor de Autorregulação da BSM

Andreia Vargas

Andreia Vargas

Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central

Miguel Ragone De Mattos

Miguel Ragone De Mattos

Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Economia

Vinicius Santana

Vinicius Santana

Head de PLD/FT do Santander

12:30 às 14:00 - lunch break

02:00 PM – 03:30 PM

Combate contra a corrupção, Democracia e Estado de Direito

Fausto Martin De Sanctis

Fausto Martin De Sanctis

Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Renata Gil de Alcantara  | Moderadora

Renata Gil de Alcantara | Moderadora

Juíza do Tribunal de Justiça do RJ
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)

Sergio Moro

Sergio Moro

Diretor de Disputas e Investigações da Alvarez & Marsal, Ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-Juiz Federal

3:30 pm to 4:00 pm - Break

04:00 PM – 05:00 PM

Money Laundering Combat and facing organized crime.

Francisco Cardoso

Francisco Cardoso

Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro

Patrícia Alemany | Moderadora

Patrícia Alemany | Moderadora

Delegada de Polícia Civil e ex-Diretora do DGCOR-LD/RJ

Roberto Ciciliati Troncon Filho

Roberto Ciciliati Troncon Filho

Superintendente Executivo de Segurança Corporativa do Santander Brasil

Rodrigo de Grandis

Rodrigo de Grandis

Procurador da República, com atuação preponderante em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de ativos ilícitos

17:00 às 17:15 - Break

17:15 às 18:00

Law 9.613 / 98: a macro-analysis of its 23 years

Bernardo Mota | Moderador

Bernardo Mota | Moderador

Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF

Nelson Azevedo Jobim

Nelson Azevedo Jobim

Ex-Ministro da Justiça, Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ex-Ministro da Defesa

DAY

02

THURSDAY

09:00 AM – 10:30 AM

The strategy of Regulatory Bodies for the process of GAFI/FATF.

Adriano Volpini | Moderador

Adriano Volpini | Moderador

Diretor do Itaú Unibanco e da Febraban

Alexandre Pinheiro

Alexandre Pinheiro

Superintendente Geral da CVM

Maurício Costa de Moura

Maurício Costa de Moura

Diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil

Vinicius Ratton Brandi

Vinicius Ratton Brandi

Diretor da Superintendência de Seguros Privados (Susep)

10:30 am to 11:00 am - Break

11:00 AM – 12:30 AM

The dynamics of terrorism and its financing.

Louise Shelley

Louise Shelley

Professora na George Mason University e Diretora do Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)

Matthew Levitt

Matthew Levitt

Diretor do Jeanette and Eli Reinhard Program on Counterterrorism and Intelligence no Washington Institute for Near East Policy e Professor na Georgetown University

Rashmi Singh | Moderadora

Rashmi Singh | Moderadora

PhD e Especialista em Análise do Terrorismo

12:30 às 14:00 - lunch break

02:00 PM – 03:30 PM

Challenges in fighting Corruption.

Bruno Brandão

Bruno Brandão

Diretor Executivo da Transparência Internacional no Brasil

Camila Colares Bezerra | Moderadora

Camila Colares Bezerra | Moderadora

Ex-Chefe da Assessoria Internacional da CGU e do Ministério da Justiça. Ex-Diretora do Dep. de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

Drago Kos

Drago Kos

Presidente do Grupo de Trabalho Contra o Suborno da OCDE

3:30 pm to 4:00 pm - Break

04:00 PM – 05:00 PM

Effectiveness Assessment and its indicators – Part 1.

Eugenio Duque Estrada Felipe | Moderador

Eugenio Duque Estrada Felipe | Moderador

Presidente da Comissão Nacional de Governança e Compliance da CNSEG

Gerson Romantini

Gerson Romantini

Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil

Gustavo Dias

Gustavo Dias

Coordenação de Supervisão Consolidada 1 SUSEP

Kelly Cristina Massaro  | Moderadora

Kelly Cristina Massaro | Moderadora

Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM)

Marcus Vinícius de Carvalho

Marcus Vinícius de Carvalho

Responsável pelo Núcleo de PLD-FT da CVM

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos

Diretor de Supervisão do Coaf

05:00 PM – 06:00 PM

Effectiveness Assessment and its indicators – Part II.

Eugenio Duque Estrada Felipe | Moderador

Eugenio Duque Estrada Felipe | Moderador

Presidente da Comissão Nacional de Governança e Compliance da CNSEG

Gerson Romantini

Gerson Romantini

Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil

Gustavo Dias

Gustavo Dias

Coordenação de Supervisão Consolidada 1 SUSEP

Kelly Cristina Massaro  | Moderadora

Kelly Cristina Massaro | Moderadora

Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM)

Marcus Vinícius de Carvalho

Marcus Vinícius de Carvalho

Responsável pelo Núcleo de PLD-FT da CVM

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos

Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos

Diretor de Supervisão do Coaf

DAY

03

FRIDAY

09:00 AM – 10:30 AM

Major Money Laundering Schemes and Failures in Compliance Management - Part 1.

Cláudio Barboza

Cláudio Barboza

Ex-Doleiro responsável pela operacionalização de grandes esquemas de lavagem de dinheiro

Vinicius Claret

Vinicius Claret

Ex-Doleiro responsável pela operacionalização de grandes esquemas de lavagem de dinheiro

10:30 am to 11:00 am - Break

11:00 AM – 12:30 AM

Major Money Laundering Schemes and Failures in Compliance Management - Part II.

Cláudio Barboza

Cláudio Barboza

Ex-Doleiro responsável pela operacionalização de grandes esquemas de lavagem de dinheiro

Vinicius Claret

Vinicius Claret

Ex-Doleiro responsável pela operacionalização de grandes esquemas de lavagem de dinheiro

12:30 às 14:00 - lunch break

02:00 PM – 03:30 PM

Money Laundering Prevention and Advocacy.

Bruno Garcia Borragine

Bruno Garcia Borragine

Advogado Especialista em Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Edgard Rodrigues Rocha Junior | Moderador

Edgard Rodrigues Rocha Junior | Moderador

Vice-President of IPLD

Fernanda Fischer Casagrande

Fernanda Fischer Casagrande

Advogada Especialista em Combate a Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro

Heloisa Estellita

Heloisa Estellita

Professora da Fundação Getúlio Vargas

Juliano Breda

Juliano Breda

Advogado Criminalista e Especialista em Direito Penal Econômico

15:30 às 15:45 - Break

15:45 PM - 16:45 PM

20 years since September 11th.

Chip Poncy

Chip Poncy

Co-Diretor Global da Prática de Gerenciamento de Risco de Crimes Financeiros da K2 Integrity e membro do conselho da K2 Integrity

David Brassanini 

David Brassanini 

Adido Policial, FBI - Brasília, Brasil 

Joseph B. Dickson

Joseph B. Dickson

Adido Financeiro para a América do Sul - Departamento do Tesouro dos EUA

16:45 às 17:00 - Break

05:00 PM – 06:00 PM

The role of notary offices in Money Laundering Prevention

Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros

Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros

Presidente do CNB

Mariano Garcia Fresno

Mariano Garcia Fresno

Chefe da Unidade de Análise e Comunicação do Órgão Centralizado de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (OCP) do Conselho Geral de Notariado da Espanha

Rafael Brum Miron | Moderador

Rafael Brum Miron | Moderador

Procurador da República

Silvina Capello​

Silvina Capello​

Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

18:00 às 18:15

Bernardo Mota

Bernardo Mota

Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF

Meet the team of speakers for the Congress on AML/CFT_

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