PROGRAMAÇÃO_

O 3º CONGRESSO DE PLD-FT | Internacional

possui uma programação híbrida de painéis online e com transmissões ao vivo direto da cidade de São Paulo. As atividades do evento vão acontecer de 16 de junho a 3 de setembro.

Prepare-se para fazer networking, trocar experiências e aprofundar os conhecimentos sobre as melhores práticas de PLD-FT com grandes nomes da área no Brasil e exterior.

JUNHO

PAINÉIS ONLINE

ACESSO LIVRE

DIA

16

ONLINE

QUARTA

1

A estratégia para enfrentar os novos desafios e riscos para as atividades de PLD-FT pós pandemia.

DIA

22

ONLINE

TERÇA

2

Avaliação de Efetividade: o que diz o Banco Central, Susep e CVM sobre as primeiras supervisões.

DIA

29

ONLINE

TERÇA

3

Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

JULHO

PAINÉIS ONLINE

DIA

13

ONLINE

TERÇA

4

Ecossistema de PLD-FT: como funciona a tecnologia na prevenção, no monitoramento e na investigação de casos de lavagem de dinheiro no setor privado.

DIA

27

ONLINE

TERÇA

5

As perspectivas do Coaf com relação à visita do Gafi e o que os principais reguladores como Banco Central, Susep e CVM estão fazendo para a avaliação do Brasil

AGOSTO

PAINÉIS ONLINE

ACESSO LIVRE

DIA

10

ONLINE

TERÇA

6

Como o Ecossistema de PLD-FT e as novas tecnologias estão contribuindo para os profissionais do setor e como esses profissionais estão mudando a visão das outras áreas e o comportamentos das instituições.

DIA

12

ONLINE

QUARTA

7

O que mudou na rotina diária dos cartórios e quais as implicações práticas das comunicações de situações atípicas sobre lavagem de dinheiro desse setor no Brasil e outros países.

DIA

17

ONLINE

TERÇA

8

Banco CentralCVM e CNJ: qual a avaliação e as perspectivas dos reguladores sobre a primeira rodada de avaliação após a publicação das novas normas.

DIA

24

ONLINE

QUARTA

9

A responsabilidade criminal dos profissionais de PLD-FT na América Latina e no mundo.

SETEMBRO

PAINÉIS COM TRANSMISSÃO ONLINE

DIA

01

HÍBRIDO

QUARTA

1

09h00 às 10h30

Quem são as entidades e como funciona o Sistema de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro no Mundo.

10:30 às 11:00 - Coffee Break

2

11:00 às 12:30

Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos na Lei de prevenção à lavagem de dinheiro em alguns países da Europa, África e América Latina.

12:30 às 14:00 - Almoço

3

14:00 às 15:30

Cooperação Internacional nos 5 continentes.

4

16:00 às 17:00

Ecossistema de PLD-FT: como o investimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro ao Financiamento do Terrorismo gera oportunidades e identificação de novos negócios nas instituições financeiras.

15:30 às 16:00 - Coffee Break

5

17:00 às 18:00

Financiamento do terrorismo gera oportunidades e identificação de novos negócios nas instituições financeiras.

DIA

02

HÍBRIDO

QUINTA

6

09h00 às 10h30

Open Banking.

10:30 às 11:00 - Coffee Break

7

11:00 às 12:30

Terceirização das atividades de PLD-FT: como as instituições estão tornando isso possível e diminuindo seus custos operacionais.

12:30 às 14:00 - Almoço

8

14:00 às 15:30

A Dinâmica do Terrorismo e de seu financiamento.

15:30 às 16:00 - Coffee Break

9

16:00 às 17:00

O GAFI e a exigência de combate à proliferação de armas de destruição em massa .

10

17:00 às 18:00

O desafio da identificação do beneficiário final nas instituições financeiras.

DIA

03

HÍBRIDO

SEXTA

11

09h00 às 10h30

O fim da Operação Lava Jato no Brasil: quais as suas implicações para o país e no mundo Inteligência financeira e cooperação jurídica internacional na prática.

10:30 às 11:00 - Coffee Break

12

11:00 às 12:30

Arte, jóias, pedras, metais preciosos e antiguidades: como esses setores podem contribuir para a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

12:30 às 14:00 - Almoço

13

14:00 às 15:30

Como fazer a Governança de PLD-FT de sua instituição e quais os impactos disso na cultura institucional e nos negócios.

15:30 às 16:00 - Coffee Break

14

16:00 às 17:30

Analytics, indicadores e métricas de avaliação em programas globais de PLD-FT.

Conheça o time de painelistas do Congresso PLD-FT_

Saiba tudo sobre o evento_