CONHEÇA OS PAINELISTAS_

Adrienne Senna

Adrienne Senna

Ex-Presidente do Coaf,
ex-procuradora da fazenda
nacional

Alexandre Pinheiro

Alexandre Pinheiro

Superintendente Geral e Ex-Procurador-Chefe da CVM, Procurador Federal e Ex-Advogado da Bolsa do Rio

Antônio Folgado

Antônio Folgado

Ministério da Justiça de Portugal
e membro da delegação
portuguesa no GAFI

Antônio Gustavo Rodrigues

Antônio Gustavo Rodrigues

Ex-Presidente
do Coaf, GAFISUD
e GAFI

Bernardo Mota

Bernardo Mota

Ex-Coordenador-Geral de
Articulação Institucional do Coaf
e Atual Presidente do IPLD

Esteban Fullin

Esteban Fullin

Secretário
Executivo
do Gafilat

Fausto Martin De Sanctis

Fausto Martin De Sanctis

Desembargador Federal
no Tribunal Regional
Federal da 3ª Região.

Francisca Brito

Francisca Brito

Diretora-Geral da Unidade
de Informação Financeira
FIU Angola

Francisco Cardoso

Francisco Cardoso

Promotor de Justiça
no Estado do
Rio de Janeiro

Jorge Lasmar

Jorge Lasmar

PhD em Combate
ao Financiamento
do Terrorismo

Luiz Navarro

Luiz Navarro

Consultor do Senado
Federal, Ex-Ministro-Chefe
da CGU

Maria Hilda

Maria Hilda

Ex-Secretária
Nacional de Justiça e
Ex-Subprocuradora-Geral
da República

Marconi Costa Melo

Marconi Costa Melo

Coordenador-Geral de
Articulação Institucional
do Coaf

Mariano Garcia Fresno

Mariano Garcia Fresno

Chefe da Unidade de Análise e Comunicação do Órgão Centralizado de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (OCP) do Conselho Geral de Notariado da Espanha

Nelson Jobin

Nelson Jobin

Ex-Ministro da Justiça, Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ex-Ministro da Defesa

Sergio Espinosa

Sergio Espinosa

Diretor da Unidade
de Inteligência Financeira
do Peru

Sérgio Moro

Sérgio Moro

Ex-Ministro da Justiça e
Segurança Pública e
Ex-Juiz Federal

Rashmi Singh

Rashmi Singh

Especialista em
Análise do
Terrorismo

Rafael Bezerra Ximenes

Rafael Bezerra Ximenes

Diretor de
Supervisão
do Coaf

Ricardo Liáo

Ricardo Liáo

Presidente do COAF
e Presidente
do GAFILAT

Roberto Leonel

Roberto Leonel

Ex-Presidente do Coaf e
Ex-Auditor Fiscal da
Receita Federal

Adrienne Gianneti Nelson
de Senna Jobim

--

Bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) e pós-graduada pela Ecole Nationale d’Administration (ENA), na França. Atuou como Procuradora da Fazenda Nacional, aprovada por concurso público (1987 a 2012). No Ministério da Fazenda, atuou nos cargos de Procuradora Geral-Adjunta (1995-1997) e de Presidente do Coaf (1998-2002). Expert Adviser do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (2002-2004). 

Alexandre Pinheiro dos Santos

Superintendente Geral (Chief Operating Officer) e ex-Procurador-Chefe da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Procurador Federal. Ex-Advogado da Bolsa do Rio

Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense – UFF (1993), com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na Fundação Getulio Vargas. Professor de Direito Empresarial e do Mercado de Capitais, com aulas e orientações ministradas. Autor em livros e artigos. Co-Chair do Comitê de implementação da Geneva Securities Convention. Membro do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA. Primeiro Coordenador do Termo de Cooperação da CVM com o Ministério Público Federal – MPF.

Antônio Folgado

Ministério da Justiça de Portugal e membro da delegação portuguesa no GAFI

Adjunto da Ministra da Justiça, do Ministério da Justiça de Portugal. Ex-Chefe de Divisão da Unidade de Assessoria Jurídica e Cooperação Internacional no Gabinete de Relações Internacionais da Direção-Geral de Política de Justiça, do Ministério da Justiça de Portugal. Membro da Delegação portuguesa no GAFI, em representação do Ministério da Justiça, desde 1993. Foi representante de Portugal no GAFISUD, atualmente GAFILAT, de 2002 a 2015. Membro do Comité Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, desde 2015. Representante do Ministério da Justiça nas negociações da Directiva 2005/60/CE, de 26 de outubro, relativa à proteção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e da Diretiva (UE) 2018/1673, de 23 de outubro de 2018 relativa ao combate ao branqueamento de capitais através do direito penal (União Europeia). Avaliador da Guiné-Bissau, no âmbito do GIABA – Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental. Consultor do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Nações Unidas, tendo realizado várias missões nos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste para a elaboração de legislação, capacitação e preparação das ANR – Avaliações Nacionais de Risco em matéria BC/FT. Coordenador do grupo ad-hoc do GAFI para a verificação do cumprimento pelo Brasil da Recomendação 6 e das Resoluções da ONU em matéria de financiamento do terrorismo. Representante do Ministério da Justiça na Comissão para a Prevenção do Crime e a Justiça Penal, desde 2000 (UNODC – Nações Unidas). Representante do Ministério da Justiça nas negociações da Convenção contra a Criminalidade Organizada Transnacional e seus Protocolos Internacionais e da Convenção contra a Corrupção (UNODC – Nações Unidas). Avaliador da Espanha sobre a cooperação judiciária internacional em matéria penal, no contexto do Grupo Multidisciplinar Criminalidade Organizada e do mecanismo de avaliação criado pela Ação Comum de 5/12/1997 (União Europeia). Avaliador da Sérvia, no âmbito do Programa de Diálogo para a Liberalização de Vistos (União Europeia). Avaliador da Eslovénia e da Lituânia em matéria de criminalidade financeira e investigações financeiras no contexto do Grupo Multidisciplinar Criminalidade Organizada e do mecanismo de avaliação criado pela Ação Comum de 5/12/1997 (União Europeia). Avaliador da Islândia no âmbito da Convenção contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transações Comerciais Internacionais (OCDE). Avaliador da Bósnia-Herzegovina no âmbito da Convenção contra a Corrupção (Nações Unidas). Representante de Portugal no GRECO – Grupo de Estados contra a Corrupção, desde 2011, onde coordenou as avaliações de Portugal no âmbito do III e IV Ciclos (Conselho da Europa). Representante de Portugal no CDCP – Comité Diretor para os Assuntos Criminais, desde 2011, tendo sido eleito para o respetivo Bureau no período 2018-2020 (Conselho da Europa). No plano bilateral, preparou e negociou diversos Acordos em matéria de extradição, transferência de pessoas condenadas, auxílio judiciário mútuo, partilha de ativos confiscados e combate à criminalidade e terrorismo, com países de diversos continentes.

Antônio Gustavo Rodrigues

Ex-Presidente do Coaf

Formado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez MBA Executivo organizado pelo Banco Mundial na Harvard Business School, além de vários cursos de especialização, principalmente nas áreas financeira e de negociação externa. Ingressou no BNDES, em 1985, como advogado e ocupou o cargo de Gerente de Organismos Internacionais no Departamento Financeiro e Internacional. Foi advogado do Banco Mundial, de 1992 a 1995, na divisão de América Latina e Caribe do departamento jurídico, em Washington. Em Brasília desde 1995, ocupou o cargo de Secretário-Adjunto de Assuntos Internacionais no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e também no Ministério da Fazenda. No início de 2004, foi nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda, para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, onde se aposentou em 2018. Exerceu a presidência do GAFISUD (Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra Lavagem de Ativos) no ano de 2006 e do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) em 2008. 

Bernardo Mota

Ex Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Coaf e Atual Presidente do IPLD

Pós-graduado em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública. Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, onde também iniciou o curso de Economia ainda pendente de conclusão. No período de 1997 a 1999 atuou como Chefe da Divisão de Organismos Internacionais da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde era responsável pelo assessoramento à cooperação multilateral. No período de 1999 a 2001, trabalhou como Assessor para Assuntos Internacionais da Presidência do COAF, onde também estava responsável pela cooperação do Conselho, tanto bilateral quanto multilateral, além de assessorar o Presidente ou representa-lo em foros e reuniões internacionais, bem como em delegações brasileiras no país ou no exterior. Participou também como especialista em inúmeras avaliações de países no âmbito dos grupos internacionais sobre o tema, além de ter trabalhado na coordenação nacional da avaliação do Brasil junto a esses grupos. Após tornar-se Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, retornou ao COAF em 2002, onde permanece até o presente momento como Coordenador-Geral de Articulação Institucional, sendo responsável pelos assuntos internacionais do órgão. Dentre as funções exercidas, tem atuado, juntamente com o Presidente do COAF, em diversos foros internacionais sobre o tema, tendo participado e chefiado inúmeras delegações brasileiras e também atuado como especialista em diversas avaliações internacionais. É atualmente o chefe da delegação brasileira no GAFI, GAFILAT e Coordenador do Grupo de Trabalho sobre Assistência Técnica e Treinamento do Grupo de Egmont.

Esteban Sergio Fullin

Secretário Executivo do Gafilat

Advogado, formado pela Universidade de Buenos Aires, com larga experiência na PLD-FT em nível regional e internacional. Possui mais de 20 anos de experiência profissional na área, ocupou diversos cargos em diferentes organizações nacionais e internacionais. Desde setembro de 2019, ele ocupou o cargo de Secretário Executivo à frente do Secretariado Executivo do GAFILAT.

Fausto Martin De Sanctis

Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Foi Juiz de Direito em São Paulo (de 1990 a 1991), Procurador do Município de São Paulo, e Procurador do Estado de São Paulo, na área da Defensoria Pública. Foi professor da Universidade São Judas Tadeu por 15 anos. É Ouvidor-Geral da Justiça Federal da 3ª Região e Supervisor do Grupo de Fiscalização e Monitoramento do Sistema Penitenciário Federal. À frente da 6ª Vara Criminal em São Paulo, especializada em Lavagem de Dinheiro e crimes financeiros, por vinte anos, julgou casos complexos. Pioneiro na venda antecipada de bens, na realização de delações premiadas, servindo de base para regulamentação da lei, na destinação de recursos a entidades filantrópicas recebidos em delações (como forma de indenização à sociedade e mostra de arrependimento), na doação de obras de arte para entidades culturais e destinação a praças públicas, no procedimento adotado de interceptação telefônicas, adotado pela legislação posterior. Doutor em Direito Penal pela USP e Especialista em Processo Civil pela UnB. Membro do Conselho Consultivo da American University para Programas de Estudos Jurídicos Brasil – EUA. Membro da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Recebeu distinção honrosa da New York State Bar Association – NYSBA por ter sido considerado o magistrado-precursor das decisões atinentes à prevenção e ao combate da corrupção e da lavagem de dinheiro no Brasil (2016). Também no Brasil. Indicado por seus pares em lista da AJUFE para ocupar vaga no STF em 2010, 2014 e 2017. Seu nome figurou em lista subscrita por juristas, dentre eles, Miguel Reale Júnior, Modesto Carvalhosa e Hélio Bicudo, e por 49 entidades de classe e movimentos organizados para o mesmo fim em 25.01.2017. Possui diversas obras publicadas no Brasil e no exterior, além de artigos diversos, destacando-se: International Money Laundering Through Real Estate and Agribusiness. A Criminal Justice Perspective from the ‘Panama Papers’ (Springer/2017); Delinquência Econômica e Financeira (Forense/2015) e Money Laundering through Art: A Criminal Justice Perspective (Springer/2013).

Francisca Salomé André
Massango de Brito

Diretora-Geral da Unidade de Informação Financeira - FIU Angola

Possui MBAs na Eastern Michigan University, no Estados Unidos, e na formação nas áreas de Auditoria, Branqueamento de capitais e Gestão Petrolífera. Conta com larga experiência na coordenação de trabalhos do GAFI e já compôs conselhos de bancos de investimentos na Angola.

Francisco Cardoso

Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro

Mestre em Direito Penal e Processual Penal pela Univeridade Carlos III de Madrid (UC3M); Especialista no Combate ao Crime Organizado, Corrupção e Terrorismo pela Universidade de Salamanca, Espanha; Especialista em investigações financeiras e ilícitos fiscais pela OECD Academy, em Criminologia pelo Instituto Superior do Ministério Público – IEP e em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra do Brasil – ESG; Colaborador, há mais de 15 anos, para assuntos antilavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo para o GAFILAT e para o Banco Mundial (The World Bank), tendo atuado, como especialista jurídico e de law enforcement, em processos de avaliações mútuas e de avaliações nacionais de risco no Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. Autor de obras jurídicas e Professor convidado da EMERJ e do IERBB/MPRJ; Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro desde 2002.

Jorge Lasmar

PhD em Combate ao Financiamento do Terrorismo

Jorge M. Lasmar é Coordenador Geral de Pós-Graduação das Faculdades Milton Campos bem como Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Possui doutorado em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science (LSE) tendo contado com bolsa da CAPES . Atualmente é Diretor de Assuntos Jurídicos da Associação Internacional de Estudos de Segurança e Inteligência (INASIS), Coordenador Regional (Brasil) da Terrorism Research Network (TRI) membro da Comissão de Certificação Profissional em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (CPLD-FT, IPLD). O Prof. Lasmar atua como advogado e consultor nas áreas do direito e relações internacionais e, em especial, da prevenção e combate ao terrorismo e seu financiamento. Proferiu palestras, cursos de capacitação e consultorias em diversas instituições públicas e privadas no Brasil e exterior. Atuou nas Comissões de Direito Internacional e de Relações Internacionais da OAB/MG, foi Coordernador da Central and Latin America Section of the ISA English School Section’s Committee for the Study of International Society in the Americas (CSISA/ISA), além de professor visitante do Programa de Doutorado da Universidad Nacional de Rosario e membro da Comissão de Avaliação Quadrienal da CAPES (2013-2016). Atuou também como Chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Possui trabalhos publicados em cinco línguas, tem ampla experiência como comentarista em mídias nacionais e internacionais e conquistou vários prêmios, bolsas e condecorações incluindo o Best Scholar Paper Award da International Studies Association.

Luiz Navarro

Consultor do Senado Federal, Ex-Ministro-Chefe da CGU e ex-Presidente e Membro da Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República

Luiz Navarro é formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e Mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca (laureado com “Matricula de Honor”). É ex-Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União (CGU) e ex-Presidente e Membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) e Consultor do Senado Federal. É membro do Comitê Consultivo Sênior da Academia Internacional Anticorrupção (IACA). Na CGU, ocupou ainda os cargos de Corregedor da Área Econômica, de Secretário de Prevenção da Corrupção e de Secretário-Executivo da CGU, entre 2003 e 2013. Luiz Navarro participou da elaboração e implementação de normativos relacionados ao combate à prevenção e corrupção, a exemplo da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), da Lei de Conflito de Interesses (Lei nº 12.813/2013), da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e da legislação antinepotismo no Poder Executivo federal (Decreto nº 7.203/2010). Durante o período na CGU, coordenou, ainda, a participação do Brasil em diversos mecanismos internacionais, a exemplo do Grupo de Trabalho sobre Suborno Transnacional, no âmbito da Convenção da OCDE, e da implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Navarro atuou também como perito titular do Brasil no Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra Corrupção (Mesicic). Ainda no Poder Executivo Federal, exerceu o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG) e foi membro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Navarro atuou como consultor sênior do escritório Veirano Advogados na área Anticorrupção e Compliance e integrou os Conselhos de Administração e Fiscal da Petrobras, de março de 2015 a abril de 2017. É sócio fundador do Escritório Hage & Navarro Sociedade de Advogados.

Maria Hilda

Ex-Secretária Nacional de Justiça

Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha, Maria Hilda Marsiaj Pinto atuou no Ministério Público Federal até sua aposentadoria como Subprocuradora-Geral da República, quando então assumiu o cargo de Secretária Nacional de Justiça (SENAJUS), que exerceu de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020.

Em sua trajetória, desempenhou relevantes funções, integrou forças-tarefas, grupos especiais de trabalho, foi membro de Câmaras de Coordenação e Conselhos institucionais, presidiu colegiados e participou de inúmeras missões e foros internacionais.

Dentre a multiplicidade de temas em que atuou, é de se destacar o trabalho realizado no combate à corrupção e na promoção de direitos humanos, em esfera nacional e internacional, tanto no âmbito do Ministério Público quanto na Secretaria Nacional de Justiça, onde esteve à frente das áreas de cooperação jurídica, políticas de justiça, imigração e refugiados, bem como de outras de alta importância.

Marconi Costa Melo

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Coaf

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Coaf e ex-Coordenador-Geral de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal do Departamento de Recuperação de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Foi Secretário Executivo do Grupo de Ação Financeira da América Latina – GAFILAT (Argentina), no período de 2016 a 2019. Atuou como Diretor Adjunto do Departamento Internacional e Coordenador do Núcleo de Controvérsias no Exterior do Departamento Internacional da Procuradoria-Geral da União, Advocacia-Geral da União do Brasil – AGU, de 2013 a 2015. Ocupou o cargo de Secretário Executivo Adjunto do Grupo de Ação Financeira da América do Sul GAFISUD (organismo internacional posteriormente renomeado como GAFILAT), Argentina, 2012 a 2013. Atua como instrutor em cursos sobre “40 Recomendações do GAFI ou Cursos a países a ser avaliados” a funcionários de Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai; e em cursos de “Formação de Avaliadores – Metodologia de Avaliação do GAFI” para delegados dos países membros do GAFILAT (incluindo funcionários designados pela República Federativa do Brasil). Coordena avaliações mutuas do sistema de combate a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de diversas jurisdições, entre elas Panamá, República Dominicana, Bolívia e Uruguai. É formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e Mestre em Relações Internacionais, orientação Organismos Internacionais/Direito Internacional, Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires – UBA.

Mariano Garcia Fresno

Chefe da Unidade de Análise e Comunicação do Órgão Centralizado de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (OCP) do Conselho Geral de Notariado da Espanha

Es Licenciado Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es el responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de prevención de Blanqueo, del Consejo General del Notariado.

Es Funcionario en excedencia del Cuerpo Técnico de Hacienda y en el Cuerpo Ejecutivo de
Vigilancia Aduanera. Hasta el 9/02/2006 fue Jefe de Servicio de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y representante de España en el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

En 2010 y 2011 se le concedió la Cruz al mérito Policial con distintivo blanco y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil.

Nelson Azevedo Jobim

Ex-Ministro da Justiça, Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ex-Ministro da Defesa

Graduou-se em 1968 como Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ocupou os cargos de membro e Presidente do Supremo Tribunal Federal de 1997 a 2006, Ministro da Justiça, Ministro da Defesa, Presidente do Conselho Nacional de Justiça e de Ministro e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Sr. Jobim atuou como advogado de 1969 a 1994; de 2006 a 2007; e de 2011 até 2016.

Sergio Espinosa

Diretor da Unidade de Inteligência Financeira do Peru

Diretor da Unidade de Inteligência Financeira do Peru desde dezembro de 2009. Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Terrorismo do Peru desde 2007. Presidente do Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT) em 2019 Presidente do Grupo de Egmont entre 2015 e 2017. Presidente do Grupo de Especialistas para o Controle da Lavagem de Dinheiro da Organização dos Estados Americanos (GELAVEX) entre 2015 e 2016. Advogado com mestrado em Direito Econômico Internacional, ambos pela PUC do Peru. Antes, foi chefe da área jurídica e regulatória da Superintendência de Bancos, Seguros e Pensões do Peru.

Sérgio Moro

Ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-Juiz Federal

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Foi juiz federal, professor de direito processual penal na Universidade Federal do Paraná e Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, tendo concluído seu mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Paraná. Especializou-se em crimes financeiros e tornou-se juiz federal em 1996. Nessa função, trabalhou em casos como o escândalo do Banestado e a Operação Farol da Colina. Também auxiliou, no Supremo Tribunal Federal (STF), durante o julgamento dos crimes relativos ao escândalo do Mensalão. Comandou, entre março de 2014 e novembro de 2018, o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na Operação Lava Jato, em Curitiba.

Rashmi Singh

Especialista em Análise do Terrorismo

Doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science, Reino Unido, mestre em História pela Jawaharlal Nehru University, Índia, e graduada em História pela Delhi University, Índia. Possui expertise regional sobre o Oriente Médio e Sul da Ásia. É fluente em Hindi e Urdu e possui conhecimentos de Árabe. A profa. Singh conduz iu extensivo trabalho de campo no Oriente Médio e seu livro recente Hamas and Suicide Terrorism: A Multi-Causal and Multi-Level Approach, examina o advento e desaparecimento de ataques suicidas no conflito Israeli-Palestino. A profa. Singh também atuou como investigadora principal no recém-concluído projeto In the Eyes of the Beholder financiado pelo START, EUA. O projeto desenvolveu métricas de sucesso e falhas da Guerra Global Contra o Terror e da Jihad Global. Recebeu ainda a bolsa de professora visitante da CAPES e foi Professora de Estudos de Terrorismo do Handa Centre For the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV) na Universidade de St. Andrews, Escócia, aonde atuou antes de se tornar Professora Permanente do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. A professora Singh, também atuou como membro do World Economic Forum, Global Agenda Council of Terrorism entre 2013 e 2014. Ela tem atuado como consultora, treinadora e professora em várias agências governamentais, organizações internacionais e militares, incluindo cursos para a OTAN, Scottish Police, London Metropolitan Police, The Royal Military Academy Sandhurst, George C. Marshall European Centre for Security Studies, The British Home Office e as Forças Armadas Alemãs. É editora associada da Perspectives on Terrorism e atua como membro de diversos conselhos editoriais e científicos internacionais tais como o International Journal of Conflict and Violence.

Rafael Bezerra Ximenes
de Vasconcelos

Diretor de Supervisão do Coaf

Diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do País, desde outubro de 2019, após ter atuado no órgão, de julho de 2018 a outubro de 2019, como Conselheiro oriundo do Banco Central do Brasil (BCB), em cujo quadro ocupa o cargo de Procurador desde fevereiro de 2002 e exerceu diversas funções até outubro de 2019, a exemplo das funções de Subprocurador-Geral, Chefe de Gabinete do Procurador-Geral, Chefe de Gabinete do Secretário-Executivo, Coordenador- Geral da Assessoria de Gestão Estratégica da Procuradoria-Geral do Banco Central (PGBC) e Procurador-Chefe da Procuradoria do Banco Central do Estado da Bahia, como titular, além do ocasional exercício, como substituto, das funções de Procurador-Geral e de Procurador-Geral Adjunto. É mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) e especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela Universidade de Brasília (UnB), tendo-se graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Ricardo Liáo

Presidente do Coaf

FUNÇÕES ANTERIORES
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – Diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, desde janeiro de 2019, atuando nos processos de regulação, fiscalização e administrativo sancionador, em relação às pessoas supervisionadas pelo Coaf.
MINISTÉRIO DA FAZENDA – Secretário-Executivo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, de abril de 2013 até janeiro de 2019, atuando nas áreas de supervisão, desenvolvimento institucional, gestão e tecnologia da informação.
BANCO CENTRAL DO BRASIL – Assessor (1986/1991), Chefe Adjunto (1991/1996) e Consultor (1996/1999) no Departamento de Fiscalização.
EDUCAÇÃO FORMAL
Formação Superior: Ciências Econômicas da Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais
Aplicadas do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, concluído em março de 1979.

Roberto Leonel

Ex-Presidente do Coaf e ex Auditor Fiscal da Receita Federal

Engenheiro Civil de formação e Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil por mais de 33 anos, aposentado desde setembro de 2019. Desempenhou na Receita Federal por 22 anos a função de chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª Região Fiscal (Inteligência Fiscal), em Curitiba-PR, e entre janeiro e agosto de 2019 ocupou a função de Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Participou de vários eventos no Brasil e no Exterior ligados ao assunto “Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”, entre eles, no Programa de Treinamento Internacional sobre Fraudes Financeiras, promovido pelo Internal Revenue Service – IRS (Receita Federal Americana), no Federal Law Enforcement Training Center – FLETC, em Glynco, Geórgia, Estados Unidos da América, em 1997 e na visita de familiarização sobre ferramentas e técnicas utilizadas na luta contra a lavagem de dinheiro, junto à Agência Tributária Espanhola e Instituto de Estudos Fiscais da Espanha, Madri-Espanha, em março/abril de 2008. Como instrutor certificado do tema “Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo” pela Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas – Cicad – da Organização dos Estados Americanos – OEA ministrou desde 2002 treinamentos e palestras, sobre “Lavagem de Dinheiro e Esquemas de Remessas Internacionais”, para diversas unidades da Receita Federal, assim como para diversos órgãos estaduais e federais, inclusive como instrutor do Programa “PNLD” do MJ/DRCI. Ministra palestras sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e sobre Compliance para graduandos e pós-graduandos em Auditoria e Contabilidade, Direito Tributário e Direito Penal e, mais recentemente, a centenas de notários e registradores especialmente para o Colégio Notarial do Brasil e ANOREG.

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