O 3º CONGRESSO DE PLD-FT | Internacional
possui uma programação especial com painéis online. As atividades do evento vão acontecer de 16 de junho a 3 de setembro.
Prepare-se para fazer networking, trocar experiências e aprofundar os conhecimentos sobre as melhores práticas de PLD-FT com grandes nomes da área no Brasil e exterior.
JUNHO
PAINÉIS ONLINE
DIA
16
A estratégia do Gafilat e do Grupo de Egmont para enfrentar os novos desafios e riscos para as atividades de PLD-FT pós-pandemia.
Elisa De Anda Madrazo | Abertura
Vice-Presidente do Gafi / FATF
Bernardo Mota | Moderador
Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF
Mariano Federici
Ex-Chefe da UIF da Argentina, Ex-Presidente da Egmont Group of FIUs e do Fórum de Presidentes de UIF do GAFI
Ricardo Liáo
Presidente do COAF e Presidente do GAFILAT
DIA
22
Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e no Financiamento do Terrorismo.
André Luiz Carneiro Ortegal
Procurador da Fazenda Nacional e Assessor da Presidência do COAF
Edgard Rodrigues Rocha Junior | Moderador
Vice-Presidente do IPLD
Heloisa Estellita
Professora da Fundação Getúlio Vargas
Pedro Simões
Diretor Educacional do IPLD
DIA
29
O Financiamento do Terrorismo na Realidade Brasileira: Enfrentamento e Dinâmicas.
Alessandro Medeiros Clementino
Especialista do departamento de Segurança do Banco Central
Christian Vianna de Azevedo
Subsecretário de Inteligência e Atuação Integrada na SEJUSP/MG
Jorge Lasmar | Moderador
PhD em Relações Internacionais e Especialista em Combate ao Financiamento do Terrorismo
José Robalinho Cavalcanti
Procurador da República do Ministério Público Federal
JULHO
PAINÉIS ONLINE
DIA
13
Desafios para a consolidação das Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) no mundo.
Adrienne Gianneti Nelson de Senna Jobim
Ex-presidente do COAF, Expert Advisor do Counter Terrorism Comite do Conselho de Segurança da ONU
Bernardo Mota | Moderador
Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF
Francisca Salomé André Massango de Brito
Diretora-Geral da Unidade de Informação Financeira (UIF) Angola
Wendy Lora
Ex-Diretora da UAF e ex-Presidente do GAFILAT
DIA
20
Avaliação Nacional de Riscos.
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Chefe de divisão no Departamento de Supervisão de Conduta do BCB
Bernardo Mota | Moderador
Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF
Edelfride Almeida
Diretora da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) de Cabo Verde
Marconi Costa Melo
Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Coaf
Patricia Alexandra Quintero Cuevas
Especialista em PLD-FT internacional
Sergio Espinosa
Diretor da Unidade de Inteligência Financeira do Peru
DIA
27
A Cooperação Internacional como instrumento de combate ao crime financeiro
Ana Amélia Olczewski
Diretora de Inteligência Financeira do COAF
Fausto Martin De Sanctis | Moderador
Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Luiz Roberto Ungaretti Godoy
Coordenador Geral de Cooperação Internacional da Polícia Federal
Silvia Amelia Fonseca de Oliveira
Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI)
AGOSTO
PAINÉIS ONLINE
DIA
10
Casos práticos de Lavagem de Dinheiro em situações envolvendo corrupção: Investigações e o uso adequado dos RIFs.
Isalino Antonio Giacomet Junior
Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal
Ricardo Andrade Saadi | Moderador
Oficial de Ligação da PF na Europol
Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani
Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira no COAF
DIA
12
Ativos virtuais, PIX, outros produtos financeiros e seus desafios regulatórios.
Emília Malgueiro Campos
Especialista em direito empresarial, digital e propriedade intelectual
Bernardo Srur
Chefe de Riscos do grupo 2TM/Mercado Bitcoin
João Eduardo de Villemor Amaral
Membro do Conselho Executivo da ABFINTECHS
DIA
17
Aspectos práticos do terrorismo e o seu financiamento.
Rashmi Singh
PhD e Especialista em Análise do Terrorismo
Sara Dudley
Chefe de Gabinete da United States Army Special Operations Command (USASOC)
Jorge Lasmar | Moderador
PhD em Relações Internacionais e Especialista em Combate ao Financiamento do Terrorismo
DIA
26
PLD-FT e os Indicadores de Risco: Manual para Bancos.
Jorge Lasmar
PhD em Relações Internacionais e Especialista em Combate ao Financiamento do Terrorismo
Nelson Rodrigues de Oliveira | Moderador
Ex-Chefe-adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta - DECON
Tatiana Cristina Galo Mendonça
Coordenadora do GT Marco Regulatório de PLDFT na Febraban
Sidney Heckert
Gerente Executivo do Banco do Brasil – Unidade Segurança Institucional (DF)
SETEMBRO
IMERSÃO REMOTA EM PLD-FT
09h00 às 10h30
Antônio Folgado
Adjunto do Ministério da Justiça de Portugal e membro da delegação portuguesa no GAFI
Bernardo Mota | Moderador
Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF
Esteban Sergio Fullin
Secretário Executivo do Gafilat
Jerome Beaumont
Secretário Executivo do Grupo Egmont
10:30 às 11:00 - Intervalo
11:00 às 12:30
PLD-FT e a Economia: os impactos macroeconômicos de uma boa política de PLD-FT.
André Eduardo Demarco | Moderador
CEO e Diretor de Autorregulação da BSM
Andreia Vargas
Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central
Miguel Ragone De Mattos
Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Economia
Vinicius Santana
Head de PLD/FT do Santander
12:30 às 14:00 - Intervalo para almoço
14:00 às 15:30
Combate contra a corrupção, Democracia e Estado de Direito
Fausto Martin De Sanctis
Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Renata Gil de Alcantara | Moderadora
Juíza do Tribunal de Justiça do RJ
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
Sergio Moro
Diretor de Disputas e Investigações da Alvarez & Marsal, Ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-Juiz Federal
15:30 às 16:00 - Intervalo
16:00 às 17:00
Combate à Lavagem de Dinheiro e o enfrentamento do crime organizado.
Francisco Cardoso
Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro
Patrícia Alemany | Moderadora
Delegada de Polícia Civil e ex-Diretora do DGCOR-LD/RJ
Roberto Ciciliati Troncon Filho
Superintendente Executivo de Segurança Corporativa do Santander Brasil
Rodrigo de Grandis
Procurador da República, com atuação preponderante em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de ativos ilícitos
17:00 às 17:15 - Intervalo
17:15 às 18:00
Lei 9.613/98: uma macroanálise de seus 23 anos.
Bernardo Mota | Moderador
Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF
Nelson Azevedo Jobim
Ex-Ministro da Justiça, Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ex-Ministro da Defesa
09h00 às 10h30
As estratégias dos Reguladores para o processo de Avaliação do GAFI/FATF.
Adriano Volpini | Moderador
Diretor do Itaú Unibanco e da Febraban
Alexandre Pinheiro
Superintendente Geral da CVM
Maurício Costa de Moura
Diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil
Vinicius Ratton Brandi
Diretor da Superintendência de Seguros Privados (Susep)
10:30 às 11:00 - Intervalo
11:00 às 12:30
Dinâmicas do terrorismo e o seu financiamento.
Louise Shelley
Professora na George Mason University e Diretora do Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC)
Matthew Levitt
Diretor do Jeanette and Eli Reinhard Program on Counterterrorism and Intelligence no Washington Institute for Near East Policy e Professor na Georgetown University
Rashmi Singh | Moderadora
PhD e Especialista em Análise do Terrorismo
12:30 às 14:00 - Intervalo para almoço
14:00 às 15:30
Desafios no combate à Corrupção.
Bruno Brandão
Diretor Executivo da Transparência Internacional no Brasil
Camila Colares Bezerra | Moderadora
Ex-Chefe da Assessoria Internacional da CGU e do Ministério da Justiça. Ex-Diretora do Dep. de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
Drago Kos
Presidente do Grupo de Trabalho Contra o Suborno da OCDE
15:30 às 16:00 - Intervalo
16:00 às 17:00
Avaliação de Efetividade e seus indicadores – Parte I.
Eugenio Duque Estrada Felipe | Moderador
Presidente da Comissão Nacional de Governança e Compliance da CNSEG
Gerson Romantini
Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil
Gustavo Dias
Coordenação de Supervisão Consolidada 1 SUSEP
Kelly Cristina Massaro | Moderadora
Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM)
Marcus Vinícius de Carvalho
Responsável pelo Núcleo de PLD-FT da CVM
Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos
Diretor de Supervisão do Coaf
17:00 às 18:00
Avaliação de Efetividade e seus indicadores – Parte II.
Eugenio Duque Estrada Felipe | Moderador
Presidente da Comissão Nacional de Governança e Compliance da CNSEG
Gerson Romantini
Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil
Gustavo Dias
Coordenação de Supervisão Consolidada 1 SUSEP
Kelly Cristina Massaro | Moderadora
Presidente Executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM)
Marcus Vinícius de Carvalho
Responsável pelo Núcleo de PLD-FT da CVM
Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos
Diretor de Supervisão do Coaf
09h00 às 10h30
Grandes esquemas de Lavagem de Dinheiro e Falhas na Gestão de Compliance – Parte I.
Cláudio Barboza
Ex-Doleiro responsável pela operacionalização de grandes esquemas de lavagem de dinheiro
Vinicius Claret
Ex-Doleiro responsável pela operacionalização de grandes esquemas de lavagem de dinheiro
10:30 às 11:00 - Intervalo
11:00 às 12:30
Grandes esquemas de Lavagem de Dinheiro e Falhas na Gestão de Compliance – Parte II.
Cláudio Barboza
Ex-Doleiro responsável pela operacionalização de grandes esquemas de lavagem de dinheiro
Vinicius Claret
Ex-Doleiro responsável pela operacionalização de grandes esquemas de lavagem de dinheiro
12:30 às 14:00 - Intervalo para almoço
14:00 às 15:30
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Advocacia.
Bruno Garcia Borragine
Advogado Especialista em Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Edgard Rodrigues Rocha Junior | Moderador
Vice-Presidente do IPLD
Fernanda Fischer Casagrande
Advogada Especialista em Combate a Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro
Heloisa Estellita
Professora da Fundação Getúlio Vargas
Juliano Breda
Advogado Criminalista e Especialista em Direito Penal Econômico
15:30 às 15:45 - Intervalo
15:45 às 16:45
Os 20 anos do 11 de setembro.
Chip Poncy
Co-Diretor Global da Prática de Gerenciamento de Risco de Crimes Financeiros da K2 Integrity e membro do conselho da K2 Integrity
David Brassanini
Adido Policial, FBI - Brasília, Brasil
Joseph B. Dickson
Adido Financeiro para a América do Sul - Departamento do Tesouro dos EUA
16:45 às 17:00 - Intervalo
17:00 às 18:00
O papel dos cartórios na Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Presidente do CNB
Mariano Garcia Fresno
Chefe da Unidade de Análise e Comunicação do Órgão Centralizado de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (OCP) do Conselho Geral de Notariado da Espanha
Rafael Brum Miron | Moderador
Procurador da República
Silvina Capello
Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
18:00 às 18:15
Bernardo Mota
Presidente do IPLD e Ex-Coordenador-Geral de Articulação Institucional do COAF
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